REGGIO. Sequestrata agenzia money transfer per riciclaggio

Le fiamme gialle del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo del compendio aziendale della ditta individuale Geocity, attività di money transfer, di Reggio Calabria. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Reggio Calabria in seguito ad una attività antiriciclaggio. Dopo aver esaminato oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro, effettuate in poco più di due anni, le fiamme gialle calabre hanno scoperto gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio, accertando che l’agenzia aveva omesso di individuare le generalità del titolare effettivo di almeno 254 operazioni. Per questo, la titolare della Geocity e altri due soggetti sono stati denunciati. Tra le ulteriori violazioni amministrative contestate, anche l’omessa adeguata verifica dei clienti per 316 operazioni di trasferimento di denaro per importi complessivi pari a circa 200.000 euro, nonché l’inesatta registrazione e mancata conservazione dei dati, commessi in relazione a 97 operazioni di trasferimento di ammontare pari a 42.513,78 euro. Omessa, inoltre, la segnalazione di operazioni sospette relativamente a 253 trasferimenti all’estero di contante per un ammontare complessivo di 126.143,68 euro, nonché la violazione della normativa inerente il trasferimento di denaro contante per importi superiori ai limiti previsti dalla legge di 1.000 euro, commessa da almeno 310 clienti, ciascuno dei quali verbalizzato separatamente.
 E’ stato accertato che molte delle operazioni di trasferimento venivano fraudolentemente frazionate per importi singolarmente considerati inferiori alla soglia, in modo da non destare sospetti. In totale, nell’agenzia Geocity sono state effettuate – in due anni – 535 operazioni di trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro per complessivi 558.565,67 euro. E’ stato dunque disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale riconducibile alla ditta individuale Geocity di Porchkhidze Nana.